股票有杀猪盘吗？身边常见的洗钱行为有哪些呢？
发布日期： 2022-11-28 10:18:56 来源： 财报分析网
股票有杀猪盘吗?
有，杀猪盘是网络诈骗的一种模式，通过网络交友的形式诱导投资者进行赌博类型的投资，他们会通过各种社交软件寻找客户，若遇到加好友诱导投资的一定要谨慎。
还有一种诈骗方式是拉群，有一些公司股票拉群是想让散户接盘的，还有一些公司让客户在平台上入金跑路的，投资者要谨慎以防被骗。
身边常见的洗钱行为有哪些呢?
很多洗钱行为存在于投资过程当中，所以在使用他人提供的资金代为投资的时候，一定要确认资金的来源和性质是合法的，不要为了一些蝇头小利去投资，将来历不明的资金去投资，否则很容易涉嫌洗钱罪。
去银行开通账户本事稀松平常的事情，但是，却最容易成为洗钱分子转移赃款的渠道。如果被要求到银行以自己的名义开设银行账户，并且在没有正当理由的情况下，用账户划转资金，散存现金的时候一定要拒绝。
还有一个就是代持，是指真实的股东请他人代为持有公司的股权或者是股份，代持人只是公司名义上的股东，当使用自己的身份为其他人代持公司时需要确认公司的来源性质是否合法，切忌在没有正当理由的情况下，通过虚构交易等非法途径帮助他们转移财产。
在我国的刑罚里有明确规定，涉及到洗钱犯罪的，可能被处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。防范洗钱风险，人人有责。
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