挖出3个养老诈骗团伙 涉案资金上千万元

(资料图片仅供参考)

近年来，针对老年人的诈骗犯罪时有发生，形式各样的诈骗“套路”让一些老年人“防不胜防”，频频中招，造成很大的经济损失和精神打击。山西临汾警方破获的一起系列养老诈骗案中，挖出3个隐藏已久的诈骗团伙，他们相互勾连，设置连环套，对中老年人实施诈骗，涉案资金高达一千多万元。那么这三个养老诈骗团伙是如何在长时间内隐藏着而不被发现呢？一起走进今天的法治故事。

购买所谓藏品 结果被骗走2万元

2019年上半年，山西省临汾市尧都区公安局接到一位老年被害人报案，称在辖区内某文化公司购买了所谓“收藏品”，被骗了拍卖费2万元。根据被害人提供的线索，警方对近年来侦办的养老诈骗案件进行梳理，串并案侦查，把向中老年人售卖收藏品的多家文化公司及工作人员纳入了重点侦查视线。

山西省临汾市尧都区公安局刑警大队民警 梁泽源：我们让报案人通知他认识的在收藏品公司还买过收藏品的同年龄段老年人或者购买者。先期我们让他们互相联系了十几个报案人。

三人成立三家文化公司 相互勾连进行诈骗

经过大量的摸排调查，以李某伟、李某峰、修某刚为首的3个违法犯罪团伙逐渐浮出水面，专案民警围绕这三人自2016年至2020年期间成立的三家文化公司展开调查，发现涉案人员的诈骗手法可谓是相互勾连，如出一辙。

山西省临汾市尧都区公安局刑警大队民警 梁泽源：调查期间我们发现公司跟公司之间，人员有重叠，诈骗套路有相互勾连，销售物品也大同小异。公司的同一特征都是开设一段时间之后，因为无法给老年人兑现承诺，就改头换面，就是打一枪换一个地方。

打文化艺术品交易幌子 把廉价品吹成藏品

调查发现，2016年7月，犯罪嫌疑人李某伟在尧都区首先开设了盛轩名都文化有限公司，以此为依托，利用中老年人想要投资挣钱、参与社交活动的心态，打着“文化艺术品交易”的幌子，将廉价的工艺品、字画、纪念品、纪念钞等，鼓吹成具有极高收藏价值及拍卖价值的“艺术品”，进而实施诈骗。

山西省临汾市尧都区公安局刑警大队民警 梁泽源：最开始因为是李某伟在太原同类型的诈骗公司干过，有一定的经验。他将诈骗套路带到尧都区之后，首先开设了这家盛轩名都。因为诈骗套路无法给老年人兑现，他这个公司开不下去了，就想换个地方。同时，盛轩名都公司的销售员李某峰接手了这个公司，改了个名，还是同一批受害人，但是受害人过来就说跟我们公司没有关系，你去找李某伟新开设的这个公司。

打一枪换一个地方 公司不断“改头换面”

打一枪换一个地方，所谓的文化公司就是这样通过不断地“改头换面”，让很多受骗的老人即使发现被骗也不知道该到哪里去要回自己的钱，民警在调查时发现，涉案的这三个犯罪团伙人员众多，相对固定，诈骗方法也十分隐蔽。

山西省临汾市尧都区公安局民警 温晓涛：从这个案件开始侦查，接触受害人以后，发现这些嫌疑人的手段是提前有话术的，他们的犯罪过程是逐级递进的。

以发放小礼品等方式吸引老人 再邀约去听课

首先，这些所谓的文化公司会组织人员在小区、商场、超市等地点，以发放小礼品、散发传单等方式吸引中老年人，并获取他们的个人信息。

然后他们会以打电话、发短信、上门介绍等方法，宣传他们的“产品”，进而把老年人吸引到公司里去听课，参加活动。

山西省临汾市尧都区公安局刑警大队民警 梁泽源：嫌疑人诈骗公司首先是通过拨打白号段，进行首次邀约。过来之后，先让老年人尝到一点甜头，比如说发放鸡蛋、洗衣粉这些比较廉价的小物件。

山西省临汾市尧都区公安局民警 温晓涛：知道你家底厚，他就开始慢慢找你，专门开始针对你，他会把大客户标的很清楚。他有一个管理的系统，把你每天谈的什么？谈到哪一步了？买过什么东西？他就掌握得很清楚。

75岁的临汾市民赵女士就是被这个诈骗团伙选中的一个重点目标。她是一名退休职工，老伴去世后，经常会和邻居、朋友出去转转，当她一开始接触这个所谓的文化公司时，并没有感觉到有什么异常。

被害人 赵女士：别人介绍的，去了以后人家就开始发放赠品，咱就上他们圈套了。

一来二去，总是接受赠品的赵女士对这家文化公司产生了好感，她买了十二生肖册画，还有一些字画。

被害人 赵女士：不算以前乱七八糟的，也记不清了，也就十来万。人家说的也挺好听的，十一月份买了以后，过了年五六月份就给你整个全处理了，让你挣钱了，一下让你挣三四十万。过了年来了以后，人家已经关了门，就找不到人了。

赵女士说，她每个月退休金也就大概3000元左右，被骗的这十多万块钱是她跟亲戚朋友借的，那么是什么原因，使得这些节省了一辈子的老年人会舍得去花钱甚至去借钱投资呢？

犯罪嫌疑人 郭某：你比如说是从赞美他开始，就比如说阿姨你今天穿上这个衣服挺漂亮的，你今天的气质挺好的。或者说是先去夸他、去赞美他，说是在家里面比较孝顺了各方面，让他去联想到自己家里面的孩子，让他去认可我这个人。

在得到被害人的充分信任后，下一步就是要让老年人坚信投资付出后，一定会收获高额的回报。嫌疑人这时一般会说服被害人用高价购买字画、玉玺等所谓的收藏品，为了降低风险性，嫌疑人还会承诺这些收藏品随时都可以拍卖转手出去。

山西省临汾市尧都区公安局民警 温晓涛：像老年人投完钱以后，他说有一个封仓期，就是我给你参加春拍、秋拍或者是明年拍，起码有一年或者两年的过程。被害人就说，那我这个画你说能拍好几百万，我这个拍卖怎么拍？业务员就会和这些已经上过当的老年人说，你把这个东西给我，我给你处理。交拍卖费、鉴定费、保管费，有的老年人为了让人家给他拍卖、销售，给这些业务员还得送礼、请吃饭，就已经把老年人骗到这种程度。

为了让老年人深信不疑，业务员们还会搜集各种拍卖的现场视频发给被害人。同时，诈骗分子还会以低价收藏品加价“置换”高价收藏品的方法，对有经济能力的“客户”进行二次诈骗，就这样，在骗子们的层层诱导下，被害人的积蓄被慢慢掏空而不自知。

犯罪嫌疑人 郭某：客户他没有这个能力去购买这种产品，我们也会去跟客户私底下去说，这个产品假如说你买不起，或者说你不放心的话，咱们可以两个人一块购买这个产品，比如说5万的话，我们会跟客户说这个产品的价格是10万，实际我们自己不去掏这一部分钱。

山西省临汾市尧都区公安局民警 温晓涛：这些老年人用于购买收藏品、字画的这些钱，一般都是自己的养老钱，有的这些嫌疑人会让老年人去小额借贷。

“购买 置换 拍卖” 每个环节都设“坑”

在办案过程中民警发现，除了一些老年人上当外，就连中年人也同样受骗。明明是一两百元的小玩意儿，到了诈骗团伙这里，可就是稀有珍品了，动辄就上千上万元，而且升值空间还特别大。那么，这些受骗的中老年人怎么就会相信了呢？原来，无论是购买、置换，还是拍卖，每一步，每一个环节，诈骗团伙早都挖好了“坑”。

被害人 郭女士：像这个是玉玺，最开始的一家公司他就说是“君玺”，可以三到五年增值十到二十倍左右的价钱，当时投了有二十多万左右。当时那个钱，我就想了押上个20来万，如果说三五年能够增值三到五倍或者甚至更多的话，那也是很值得的。因为存银行的话，那个利润也没有这么高，而且也经常看到一些拍卖。

40多岁的郭女士说，当时她之所以想买这枚玉玺，是因为看了他们展示的历年来玉玺拍卖的成交价格数据后，才动了心思想大赚一把。

山西省临汾市尧都区公安局民警 温晓涛：玉玺的种类特别多，而且这个单个的种类里面又分为白玉、墨玉、青玉这样一个品阶，对外的价值就是两千到五万不等，但是实际真实的材料、质地就是玉粉、合成材料或者是玉石的边角料。

“购买 置换 拍卖”每个环节都设“坑”

据警方介绍，该系列案件中至少有近百人陷入了“连环骗局”中。在收藏品的“购买、置换、拍卖”等环节中，嫌疑人通过忽悠的方式，每一步都提前挖好了“坑”，中年人尚且无法充分鉴别，老年人就更容易跳进“坑里”，这也为案件侦破增加了难度。

山西省临汾市尧都区公安局刑警大队民警 梁泽源：咱们办案难点首先就是很多老年人在我们初期通知的时候，他们还是不相信自己被骗了，他们还是把嫌疑人当成自己的孩子来看待，从情感上比较包庇。

山西省临汾市尧都区公安局民警 温晓涛：首先认定难度就是老年人记忆力有一定衰退，他只记得在谁手里买过，买了多少件都有可能记不清了。老年人一般都是现金，刷卡都特别少，现金流水就很难查了。

与此同时，犯罪分子之所以屡屡得逞，也是利用了老年人被骗之后，害怕子女知道的心理，继而可以多次诈骗成功。一些老年人被骗后还会产生失眠、焦虑，甚至有轻微抑郁的情况。

进一步扩线侦查 又发现多名涉案人员

2022年5月以来，专案组发起了多次收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人李某伟、修某刚等14名涉案犯罪嫌疑人，之后，专案组进一步扩线侦查，抓获9名涉案犯罪嫌疑人。民警梳理发现，近几年来，临汾市前前后后有7家文化艺术品公司的业务员涉案，这些人员经过专业的“业务培训”，以设计好的营销话术实施诈骗活动，有的甚至被“洗脑”，入股参与到公司经营活动中，成为了诈骗团伙的帮凶。

山西省临汾市尧都区公安局民警 温晓涛：从掌握的情况看，他们绝对有话术本，而且每天会有培训会。他会在每天的培训过程中，教你怎么搭话、怎么接口、怎么切入，切入到什么程度以后，经理角色出现，经理角色应该怎么树立他的高大、神秘，怎么树立这些定位。

正是这一次次的培训加上一次次的侥幸心理，让这些年轻人一步步地走向了犯罪的深渊。目前，涉案的23名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

山西省临汾市尧都区公安局刑警大队副大队长 段斌：此次案件的成功侦破，也给我们带来了深思。在此要提醒大家，平时要多与家中父母交流沟通，特别要提醒父母不要轻易动钱，共同维护好家庭的财产安全。

面对形形色色的养老骗局，警方提示老年人，不要贪图小利，打消“用小钱赚大钱”的念头；也不要盲目相信所谓的公司实力，防止一叶障目。凡是要动钱的时候，一定要找家人多商量，多听听家人的建议。

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