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浙江奉化警方打掉一洗钱团伙 涉案金额达500万元
发布日期： 2022-03-02 19:33:03 来源： 中国新闻网

中新网宁波3月2日电(林波 奕超超 李春月)3月2日，据浙江省宁波市公安局奉化分局消息，该局通过寻线追踪，成功打掉一个专为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的团伙，抓获10名犯罪嫌疑人，涉案金额高达500万元。

2021年年底，宁波市公安局奉化分局岳林派出所接到一条线索：辖区居民程某名下的银行卡、支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。

接到线索后，警方展开调查研判，发现程某长期居住在陕西西安，通过在微信兼职群内发布虚假兼职广告招募洗钱人员，并使用银行卡、支付宝等工具为境外诈骗、跨境网络赌博等团伙提供洗钱服务。

“程某招到兼职人员后，把他们集中组织到酒店‘办公’，每当上游诈骗资金打到兼职人员的银行卡中，程某便会操作兼职人员的手机，把上游犯罪资金转移出去。”岳林派出所民警裘彭泽如是说。

警方发现，兼职人员参与洗钱后，程某便会给予对方180元至300元的报酬，自2021年12月至2022年2月中旬，已有30多人参与洗钱。

经过研判，警方迅速查明了这个洗钱团队的基本情况，并组织警力远赴西安开展全面打击及追捕行动。

2月16日，在西安当地公安机关协助下，警方在一酒店内抓获犯罪嫌疑人程某、李某、王某等10人，依法扣押作案银行卡15张、手机11部。抓捕现场，程某还正与上级诈骗团伙犯罪分子通话。

经查，犯罪嫌疑人程某为无业人员，为来钱快，明知诈骗、跨境网络赌博等是违法犯罪行为，不惜以身试法。

2021年12月，程某偶然间与一诈骗团伙相识，为谋取非法利益，他在微信群内发布虚假兼职广告，开始经营违法犯罪活动。每当有上游资金打到银行卡时，他就按照上家的指示，把资金转移到其他的银行卡“洗白”。

据统计，程某的犯罪金额高达500万元，他从中获得5万余元犯罪报酬。

犯罪嫌疑人王某在接受审讯时交代，洗钱的操作方式就是来回转，有人先将钱先打到他的支付宝，然后再通过他的支付宝账号转给其他人。

警方赶到时，他正帮该团伙转账1.5万元，协助取现1万元，拿到250元的好处费。

“3个月没上班，也没了收入，在上网时看到兼职群上有人说借用银行卡给180元至300元不等的好处费就心动了。对方说只是刷单，要借用我的银行卡给他们转账。当时实在是没钱了，也没想到这是犯罪行为，现在想想真是糊涂。”犯罪嫌疑人王某如是说。

目前，涉嫌诈骗罪的程某等2人，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的王某、李某等8人均已被警方依法采取刑事强制措施。该案件正在进一步侦办中。(完)

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