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超50亿元！广西警方成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙
发布日期： 2023-05-18 18:56:38 来源： 公安部刑侦局


(相关资料图)

近期，在公安部、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下，崇左警方强化担当，主动作为，真抓实干，全力出击，成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。

银行流水异常，警方察觉端倪

2022年12月，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常，其名下银行账户存在涉案记录，且交易对象多为外省银行卡账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

高度重视，警方成立专案组

民警根据线索开展研判后发现，多条线索都指向了黄某及其背后的团伙，该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。崇左市公安局刑侦部门逐级上报，公安部刑侦局、自治区公安厅刑侦总队高度重视，指挥崇左市公安机关开展专案侦查。崇左市公安局立即启动1+3+N合成作战机制，抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组，持续推进专案侦办工作。

警方千里出击，一举摧毁窝点

专案组经过细致缜密侦查后，掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向，获取了该团伙的大量违法事实。在锁定犯罪团伙藏匿窝点后，2023年4月4日晚，自治区公安厅直接指挥崇左警方组织150多名警力，并联合区内多地市公安局分别在南宁隆安、玉林北流以及重庆、广东东莞、惠州、江西宜春等四省七市（县）同步收网，兵分多路，分头出击，铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动，一举摧毁此特大洗钱犯罪团伙。

经调查，该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币，主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，目前均已被执行逮捕，案件正进一步侦办中。

警方提醒

个人银行卡仅限本人使用，出租出售出借或者让他人利用手机网上银行都将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，处以3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并影响个人征信。广大群众要提高个人信息保护意识，绝不能为了蝇头小利，外借、转卖银行卡、电话卡。一旦被他人利用实施犯罪，会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被追究法律责任。

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