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女子缅北回国“自组团队”为电诈犯洗钱,被警方查获
发布日期: 2023-08-27 05:57:17 来源: 平安武汉微信公号

近日


(相关资料图)

武汉洪山警方

对一起涉案价值达47.6万元的

电信诈骗进行深挖

辗转山西、福建、云南多地

逐一击破多个洗钱环节

捣毁一个在境内为电诈犯罪

提供洗钱服务的“产业链条”

刑拘8人

并追回8万元现金赃款

200克黄金以及

市场价近30万元的比特币

落网的嫌疑人中

“组织者”苏某

曾在缅北被当地洗钱公司

“压榨”工作2年

回国后“自立门户”重操旧业


“安全账户”吞掉受害人47.6万元

5月14日下午,家住梨园街的郭先生接到一个陌生手机号打来的电话,对方自称是支付宝的工作人员,称郭先生当年在注册支付宝时,使用的是学生身份,现在需要改为成人账户,以免影响使用。郭先生信以为真,登录对方提供的网址验证“征信报告”,由于“征信”不达标,对方要求郭先生将全部银行存款转入“安全账户”,待排查完毕后,原路退还。

郭先生将36.5万元存款转入后,却还是没有成功,对方称需要排查借款平台。急于取回存款的郭先生又按照对方提示,在借款平台上借款11.1万元,转入另一个“银行清算账户”。被骗子“拉黑”后,郭先生才意识到自己被骗,此时47.6万余元已经落入骗子的口袋。

接到报案后,武汉市公安局洪山区分局高度重视,立即成立由刑侦大队、梨园街派出所组成的专班展开调查。经与市局反诈中心对案件的资金流进行深度研判,确定一级卡卡农张某的身份信息,并将其列为网上逃犯。5月24日,张某在山西晋城落网。

卡农的美梦:4张卡10天12万

经查,卡农张某30岁,山西晋城人,在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初,他经人介绍,得知将银行卡借给他人刷流水,一张卡一天能获得3000元的报酬。起初,张某有些害怕,担心银行卡会被冻结,没有答应。

左边为卡农张某

由于缺钱,张某幻想自己4张卡每天可以带来1.2万元的收入,如果连着做10天,就能得到12万,便下定决心 “放手一搏”。张某从鄂尔多斯出发前往福建泉州,开始了自己的“跑分”之旅。

5月13日,张某抵达福建省泉州市安溪县,被人骑摩托接到一个居民区的出租屋内,将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方,并配合扫脸识别验证。第二天,对方带着张某前往当地多家银行,取出现金12.6万元。

收到1.2万元酬金后,张某还沉浸在喜悦之中,浑然不知自己已经没有了利用价值。没过多久,其4张银行卡均被冻结后,对方向张某归还了银行卡、手机和证件,让其自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家,经查询银行流水,其4张银行卡过账近百万元。

张某落网后,专班民警通过缜密调查,逐步摸清了这是一个通过“手机钱包”进行洗钱的黑色产业链。通过向各大支付平台调取证据,从海量资金流水中找到了蛛丝马迹,该团伙的人员架构逐步显现,操纵转账、取款操作的头目张某银成为警方的重点目标。

台风之下,跑分车队被一锅端

7月底,在各项准备工作就绪之后,专班民警石伟、丁泽政、梁渊等人南下福建,抓捕张某银。

此时正值超级台风杜苏芮登陆福建,恶劣的天气为警方带来了不小的麻烦。办案民警没有放弃,于7月28日在福建安溪一酒店内将张某银抓获,并在其房间内搜出8万余元赃款现金、200克黄金、价值近30万元的比特币以及大量手机卡。

抓获张某银时查获的现金、手机卡、金条

然而,张某银只是一个“二道商人”,负责将钱洗白的最后一环,而幕后主使另有其人。其交代,跑分车队带着卡农“跑分”后,受害人的钱就进了卡农的银行卡里,张某银指挥跑分车队使用他们的银行卡在多个平台购买黄金,由张某银统一收货,再将黄金卖出所得转入上家提供的银行卡里,赃款自此洗白,张某银可以从中拿到6%的提成。

根据张某银的供述,警方乘胜追击,在接下来的几日内,顶着恶劣的天气下连续作战,接连抓获跑分车队4名成员,并查获200余台用于洗钱的POS机。这些成员分工明确,既有具体的“操作手”、帮上线跑腿“马仔”,又有负责看守卡农的“打手”。

抓获跑分车队成员时查获200余台pos机

至此,涉案“卡农”、“跑分车队”均已落网。随着调查的深入,犯罪组织的迷雾渐渐被揭开,警方决定西进云南省西双版纳傣族自治州,追抓洗钱活动的幕后组织者苏某。

“自立门户”的洗钱组织者在边境落网

8月15日,民警石伟、杨阳通过蹲守,在云南省景洪市抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某。

“自立门户”的嫌疑人苏某

经查,2021年3月,女子苏某在网上找工作时,看见了一则“在缅甸做客服月入 3-5万元”的广告。苏某立即与对方取得联系,并在其帮助下来到缅甸。然而,苏某入职后立即失去了人身自由,原来,这是一家为电信诈骗提供洗钱服务的公司,不仅不给工资,还经常辱骂员工,如果员工不听话,还会一两天不给饭吃。

2年来,苏某成为该公司重要的业务员,每洗出一笔钱,可以获得8.5%的报酬,但如果银行卡被冻结,老板就会让苏某承担损失。因此在这2年间,苏某并没有赚到钱,大部分收入被用来给老板“还债”。

今年4月,苏某将“债务”还清后,黯然回国。但她并没有停止犯罪,“自立门户”接单运营,成为了“老东家”在国内的重要据点。她还将男友彭某发展成下线,充当“料商”,负责将洗钱团队提供银行卡号码发给诈骗公司。此外,男友还多次携带赃款前往缅甸,在当地兑换成虚拟货币。

目前,警方已查明该团伙近三月间帮助境外诈骗公司取现数百万元,涉案人员全部被刑事拘留,案件正在进一步深挖之中。

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