打击虚假诉讼，看“金东智慧”

发布日期： 2022-01-27 10:39:06 来源：浙江省高级人民法院

2021年12月28日，金华市金东区人民法院正式发布《虚假诉讼失信人名单》，其中包括1家企业、25名自然人，官微推送该消息后，引发不小反响。

“我们会持续公布虚假诉讼典型案例和虚假诉讼失信人名单，有力震慑提供虚假证据、妨害正常诉讼秩序的当事人，警示试图铤而走险进行虚假诉讼的当事人，更加有力地维护司法秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益。”该院院长陆军传表示。

离婚案牵出虚假诉讼案

被妻子小芳（化名）起诉离婚后，施某动起了虚假诉讼的歪脑筋。2021年10月，小芳在离婚起诉状中称，两人结婚后，施某逐渐暴露本性，家暴、赌博，有时还对孩子动手。不久，法院发出人身安全保护令，禁止施某对小芳及其相关近亲属实施殴打、威胁等家庭暴力；禁止施某骚扰、跟踪小芳及其相关近亲属。

没过几天，金东法院就受理了三起原告不同，但被告都是施某、小芳的民间借贷纠纷案。

其中一起，原告是施某的哥哥施某某。他称2019年9月，施某因资金周转需要，向他借款10万元，借期一年，却迟迟未还。施某某还提供了一份借条，说明这其中9万元打入小芳爸爸卡里，1万元转入的银行卡是以小芳名下的房子作担保的。但在庭审中，施某某关于利息、借款构成以及1万元如何交付等方面的陈述，又有变动或“忘记”了。而施某则答辩称借款10万元是事实，无证据提交。

小芳称，借条是虚构的，10万元借款是虚假的，是她起诉离婚后，施某和兄弟等人串通伪造的，为的是让她承担共同债务，在离婚时少分财产。小芳还提供了银行流水和录音光盘等证据。

另外两起诉讼标的分别为46.8万元和22万元。其中一起，法院受理后原告又提交撤诉申请，并因虚假诉讼向法院具结悔过。法院裁定不准许撤诉。

最终，法院查明，施某收到小芳起诉离婚的诉状后，打电话给施某某和施群某、邢某，将三人叫到打印店，向他们分别出具三张借条，倒签借条出具时间，随后又打印了起诉状。于是，这三人在同一天拿着这些借条和起诉状向法院起诉。

三起案件均被法院驳回原告的诉讼请求，施某和三名原告被移送警方。通过审查，犯罪嫌疑人施某、施群某交代了捏造事实、虚构债务提起诉讼；施某某的借款还需进一步侦查；邢某债务真实存在，前期还款均为利息，排除其犯罪嫌疑。目前，施某被刑拘，施群某被取保候审。

“内拓＋外联”纠出疑点

为进一步规范诉讼程序，金东法院总结提炼“打击虚假诉讼工具箱”，即主动审查法、到庭询查法、外围协查法、串案并查法、怀疑尽查法、威慑核查法、倒推溯查法，编入该院《打击虚假诉讼规范性文件汇编》，为打击虚假诉讼提供了“金东智慧”。

同时，该院会同政法委、公安、检察院等6家职能部门制定《防范和打击虚假诉讼会议纪要》等规范性文件5个，建立打击“套路贷”及虚假诉讼联席会议机制，构建精准高效的外部协作打击闭环。

此外，金东法院还在线索挖掘上下功夫。作为全省虚假诉讼智能监管试点法院，金东法院以司法大数据集成中心建设为抓手，推动虚假诉讼分析研判系统迭代跃升，对近三年涉案数10件以上的原、被告双向排查，筛查出案件2600余件。

同时，该院紧盯民间借贷、企业破产等虚假诉讼高发、多发领域，对近六年涉及49名“职业放贷人”关联的1040件案件进行“一案一剖析”，围绕证据是否伪造、庭审过程有无对抗性等问题，发掘案件可疑点。目前共摸排线索41人254条，其中涉黑涉恶的虚假诉讼线索64条，涉非法拘禁、寻衅滋事99条，涉拒执犯罪22条。

打击不手软预防有一套

强化对执业律师、法律服务工作者等特殊主体的宣传引导，发放《诚信诉讼告知书》4342份；对“职业放贷人”利用诉讼程序将非法利益合法化进行严格规制，发布“职业放贷人名录”49人次；畅通12368服务热线等渠道，收到群众来信来访线索35条；走访纪委监委、党政机关信访部门、律师事务所、行业协会等，收集案件线索18条……金东法院加强源头管控，建立健全虚假诉讼“开门纳谏”和“溯源治理”工作机制。

该院除发布虚假诉讼失信人员名单外，逐步将虚假诉讼失信人信息纳入“五类主体公共信用评价指引”名录，同时强化民事制裁手段应用，对虚假诉讼当事人以妨碍民事诉讼为由，罚款5件6人12.1万元，拘留1件1人，向公安机关移送涉嫌虚假诉讼犯罪线索79件。

金东法院还通过覆盖全区的“共享法庭”开展线上“每月一讲”、定期发布典型案例、开展警示教育、召开新闻发布会等形式，形成矩阵式宣传态势，增强全社会对虚假诉讼违法犯罪的防范意识。