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2个月流水3000万元！南通警方捣毁“贩卖银行卡”犯罪团伙
发布日期： 2021-11-10 15:17:21 来源： 荔枝网

：今年10月28号，江苏南通警方捣毁了一个为境外诈骗团伙、赌博窝点等提供银行卡、并进行洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，经查，该团伙组织者为一对夫妻，他们一个在银行工作，另一个是通讯营业厅员工。

南通警方经过深度研判和长期摸排，确定这个犯罪团伙的集中活动地点，位于南通通州区某小区一出租屋内。10月28号深夜，警方突击行动，破拆门锁，冲进屋内，将6名正在进行犯罪活动的犯罪嫌疑人当场控制。

南通市公安局反诈中心民警宋律钊介绍案情，犯罪嫌疑人主要利用自己的亲戚朋友去南通本地的银行开卡，为他们提供银行卡，这个团伙就利用这些银行卡，为境外的赌博团伙，诈骗团伙，提供洗钱服务。

在抓捕现场，警方发现，犯罪嫌疑人在白板上详细列举了帮助境外诈骗团伙、赌博网站等进行赃款分流洗白的注意事项。

警方现场查扣手机20多部，银行卡百余张，经查这些银行卡在短短2个多月内，流水就超过3000万元。

目前，犯罪团伙的两名组织者，分别在南通某银行和某通讯营业厅工作的夫妻档马某、黄某，以及其他16人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/陈渝娜 张中玄 编辑/胡超

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