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南通警方打掉一“跑分”团伙，组织者竟是银行、通信运营商员工
发布日期： 2021-11-04 15:17:24 来源： 荔枝网

“内鬼”雇佣人员，利用亲友办理银行卡，为犯罪分子提供资金转移服务。11月3日，南通市公安局对外发布，南通市反诈中心联合通州警方成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的“跑分”团伙，抓获涉案人员22名、查扣银行卡百余张，涉案流水3000余万元。

“跑分”，就是专门为电信网络诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动搭建平台，使用银行卡、网络支付途径等将赃款分流洗白的犯罪行为。今年9月，民警在工作中发现，部分电信网络诈骗案件中的涉案银行卡，是在南通的银行网点开户办理的。南通警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查，通过查询资金流、信息流等大量工作，一个以马某清、黄某等人为首的“跑分”犯罪团伙浮出水面。

“别动，警察！”10月28日，南通、通州市县两级公安机关开展联合抓捕行动，在敲门无应答后，警方通过技术开锁破门而入，在通州区平潮镇一居民小区内抓获马某清、黄某等在内的团伙成员22名，捣毁窝点2处，查扣手机20余部、银行卡百余张。“每张卡下发金额勿超40万”“不用的手机关机、拔卡”……民警现场还发现一块白板，上面详细列举了10多条“跑分”的注意事项。

经查，马某清为某通信运营商员工，黄某为某银行员工，二人系夫妻关系。为牟取非法利益，两人组织人手，使用即时通信软件Telegram（电报）通联，为境外诈骗团伙和赌博网站等提供资金转移服务。团伙成员编造各种理由，利用亲戚和朋友在南通地区办理银行卡，为电信网络诈骗犯罪提供帮助，短短2个多月时间，银行流水就超过3000万元。

目前，马某清、黄某等18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。

南通警方提醒，公安机关将持续深入开展“断卡行动”，严打出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似“跑分”平台和个人。同时也要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，使自己身陷囹圄。

（来源：江苏新闻广播/王德俭 通讯员/苏锦安 编辑/国正）

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