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全国社会治安防控体系建设示范城市创建 ｜无业男子银行流水6000万 昆明警方顺藤摸瓜抓获21名“卡贩子”
发布日期： 2021-12-27 22:08:12 来源： 昆明警方发布

男子无业闲散在家

银行卡资金流水

却高达6000余万

其中有何隐情？

民警警觉之下顺藤摸瓜，牵出大案

……

自2021年1月以来，昆明市公安局五华分局茭菱派出所缜密侦查、深挖扩线、连续出击，成功打掉一个贩卖“两卡”的犯罪团伙，共抓获涉案人员21名，缴获银行卡、手机等作案工具若干。

“该男子没有固定工作，银行流水却高达6000余万元。”茭菱派出所刑侦民警张勇介绍，1月初，民警根据线索对“断卡”人员进行信息核查，发现一个叫姚某的男子名下银行卡资金流水异常。

民警深入调查发现，姚某为社会闲散人员，而一个月的银行流水却高达6000余万元，这引起了民警的高度警觉。经过大量分析研判，民警确定了嫌疑人姚某涉嫌贩卖“两卡”，并将其抓获归案。

经审讯

姚某供出该团伙在云南的“上线”

高某君和杨某文

由此

一个以高某君、杨某文为主的

贩卖“两卡”犯罪团伙浮出水面

“他们主要活动在昆明和玉溪，以2000元每套的价格，向其他人购买银行卡和电话卡。”张勇介绍，掌握到高某君和杨某文的情况后，五华分局第一时间展开抓捕，迅速将两人捉拿归案。

经过对两人的审讯和侦查发现，该团伙主要在云南周边地区购买银行卡、电话卡，带至福建高价贩卖给黄某妹、林某龙等人用于电信诈骗和网络赌博。

经调查，该团伙的“上线”黄某妹和林某龙长期活动于福建，五华分局便立即成立专案组远赴福建对其进行抓捕。由于犯罪嫌疑人反侦查意识较强，审讯过程中负隅顽抗，专案组迅速转变思路，收集大量资料，开展筛选整理和分析。

随着越来越多证据的取得，福建两名犯罪嫌疑人的心理防线被攻破，于12月8日主动到福建警方投案自首。

12月13日，五华分局民警远赴福建省云霄县，于16日安全将福建籍嫌疑人黄某妹和林某龙押解回昆。至此，以高某军、杨某文为首买卖银行卡的犯罪团伙被成功打掉。目前，案件正在办理中。

“切勿因蝇头小利出售银行卡。”张勇提醒，各位市民朋友应注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

END

来  源：掌上春城

发  布：昆明市公安局新闻宣传办公室

编  辑：宋榕龙  矣建云  劳富贤

审  核：苏   波

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