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俩男子欲办银行卡贩卖 被民警当场控制
发布日期： 2021-12-07 16:58:24 来源： 荔枝网

12月6日上午，徐州市反诈中心民警朱子昂在辖区某银行调账单流水，一转身听到一口不是特别流利的普通话，话语里满是焦急“办、办卡，我们两个，快，快”，朱子昂停下脚步，仔细观察这两个外地人，身上还挂着大包小包，眼神闪烁，其中一位福建口音，两个脚始终朝向大门口，似乎随时准备离开，另外一位手指死死“扣”着身份证，看得出他很紧张。

“两个外地人专门跑到徐州办卡，此事有蹊跷”，朱子昂想到这慢慢靠近着。他们似乎感觉到有眼神在他们身上停留，伸手就要夺回柜台的银行卡。此时，民警朱子昂一把拉着男子的手，喊住保安将另外一个人控制住。

“这是我的警官证，我现在需要对你们盘查”，此时福建口音的男子开始掏出手机。“不好，他要删记录！”朱子昂一个压腿将他控制住，并将手机夺回，通过查看他的聊天记录，民警更是坚定了自己的想法——非法办卡进行贩卖。   

随后，民警将两名男子当场控制住，并将其带回反诈中心进行盘问，二人最终交待了其准备办卡贩卖，民警对二人进行了批评教育。目前，二人被泉山警方控制，对其相关违法行为正在进一步审查中。

警方提醒 

请大家务必保管好自己的身份证、银行卡、电话卡等，不要因为熟人开口，或为了蝇头小利出借、出售，从而沦为诈骗团伙的工具人。

惩戒措施

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒。

1.信用惩戒。人民银行会将相关违法犯罪信息录入金融信用基础数据库，并纳入个人征信报告，在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

2.限制业务。根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件，一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务，且不得新开立银行账户和支付账户。

3.刑事处罚。非法买卖个人银行账户和单位账户，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，给个人带来牢狱之灾。

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