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【砺剑1号】税务稽查专项群？还好财务够机智！
发布日期： 2021-11-08 16:47:12 来源： 警民直通车上海

公司董事新建了工作QQ群

群成员都是公司领导

专项布置税务稽查工作

突然提出要给客户转账

作为财务的你

该怎么办呢？

对！

千万不能上当

务必与领导当面核实！

这很可能就是

骗子的一个圈套！

案例回放

吴小姐是上海松江新桥地区的一名公司财务。10月28日，她被公司“屈董事”拉入了一个名为“共同交流”的QQ群，并在群中布置税务稽查工作。

看到群中成员都是各个部门的领导，“屈董事”发的财务明细表格又恰巧都是自己的工作内容，吴小姐便没放在心上，理所当然地认为这应该就是一个专项工作群。

随后，“屈董事”开始在群里询问吴小姐公司账上的可用余额。

几分钟后，“屈董事”要求吴小姐向一客户转账。恰巧，吴小姐正在外办事，表示暂时无法完成。

而此时，“屈董事”开始催促“今天需付”。

此时的吴小姐意识到了蹊跷，想起之前社区民警的防诈骗宣传中有个极其相似的案例。

吴小姐一边开始以“没带电脑、没有U盾、办事结束晚”故意拖延时间，一边向社区民警截图咨询。

经过仔细研判，社区民警认为这是一起冒充公司老板让财务转账的诈骗案件，提醒吴小姐千万不能转账，并立即向公司核实确认。

果然，公司领导否认了转账的指示。所幸，吴小姐没有被骗。

由于社区民警反诈宣传到位，吴小姐成功避免了被骗走107万公司款的惨剧发生。吴小姐所在公司也向上海市公安局松江分局新桥派出所表达感谢。

第一步：非法获取公司负责人社交媒体头像、公司联系方式以及人员层级关系。

骗子通过网络，查询到一些公司的人员通讯录以及公司人员层级关系。

第二步：山寨公司老板身份，加公司财务人员好友。

在获取基本信息后，以公司老板的头像、名字注册微信或者QQ，并添加财务人员为好友。

第三步：以着急汇款为由，要求财务进行转账汇款。

在成为好友之后，“老板”会与财务正常交谈，甚至会建立微信（QQ）群，几个人共同联系工作。实际上，群里除了财务人员外，其他都是骗子假扮的。在聊得差不多的时候，骗子会以和某公司洽谈业务，需要转保证金、定金、货款等理由，要求财务转帐。

警方提醒

公司应完善财务制度，杜绝通过QQ和微信等无法核实信息真假的通信渠道指令财务人员转账汇款。财务人员应严格执行公司财务制度，在接到转账指令时，遵循汇款审核、审批程序，并通过见面或电话方式核实信息，避免上当受骗。

值班编辑：吴寅晨、李诚

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